Nuestra metodología
propia

Imagine que una sospecha de fraude surge en una filial clave. Mientras otras firmas se centran en listas de comprobación genéricas, nuestro enfoque analiza procesos, personas y datos. Empleamos técnicas forenses, entrevistas selectivas y algoritmos sectoriales, permitiendo detectar patrones atípicos que las auditorías convencionales suelen pasar por alto. Este modelo no sustituye los controles habituales, sino que los complementa, aportando evidencia objetiva para la toma de decisiones. Con ello, nuestros clientes han logrado anticipar riesgos antes de que escalen y obtener recomendaciones específicas según la realidad de su empresa.
Auditoría de equipo profesional

Etapas del análisis de fraude avanzado

Nuestro proceso incluye evaluación inicial, análisis forense, entrevistas y reporte. Cada paso reduce la probabilidad de que los riesgos pasen desapercibidos.
1

Identificación de riesgos clave

Priorizamos áreas críticas a partir de datos sectoriales y entrevistas iniciales.

A diferencia de auditorías estándar que aplican las mismas pruebas en todos los casos, nuestra metodología comienza detectando los procesos donde existe mayor probabilidad de fraude. Esto permite enfocar recursos allí donde el impacto potencial es más alto.

2

Recopilación y contraste de datos

Obtenemos información de múltiples fuentes para evitar lagunas.
En vez de limitarnos a la documentación interna, combinamos datos de sistemas, entrevistas y documentos externos. Así, las inconsistencias se detectan aunque los controles internos no las señalen.
3

Análisis forense adaptado

Utilizamos técnicas analíticas y entrevistas según cada contexto.
No empleamos fórmulas universales. Adaptamos el tipo de análisis y entrevistas al entorno del cliente y los riesgos detectados, asegurando una revisión específica.
4

Informe con recomendaciones

Presentamos resultados claros y recomendaciones diferenciadas por nivel de urgencia.

En lugar de entregar informes genéricos, especificamos hallazgos con acciones sugeridas según el impacto y la urgencia, facilitando la toma de decisiones informada.

Etapas del análisis de fraude avanzado

Nuestro proceso incluye evaluación inicial, análisis forense, entrevistas y reporte. Cada paso reduce la probabilidad de que los riesgos pasen desapercibidos.

Pasos esenciales en una revisión

1

Entrevistas iniciales

Conocemos el contexto y las expectativas para ajustar el análisis a la realidad de la empresa.

2

Aplicación de técnicas forenses

Realizamos pruebas y análisis especializados, diferentes a los controles rutinarios internos.

3

Presentación del informe final

Elaboramos un informe detallado y accionable, diferenciando riesgos potenciales y hallazgos comprobados.

Preguntas sobre la metodología

¿Qué diferencia este método de otros?

No repetimos listas genéricas; adaptamos el análisis a los riesgos y sector del cliente.

¿Reemplaza a la auditoría interna?

No, complementa los controles existentes con una visión externa y forense.

¿Cómo se protege la confidencialidad?

Aplicamos protocolos estrictos y sólo compartimos información con responsables designados.

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